తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్‌ (ఈడీ) అధికారులు భారీగా తనిఖీలు చేపట్టినట్లు సమాచారం. హైదరాబాద్‌, విజయవాడ సహా మొత్తం 15 ప్రాంతాల్లో ఏకకాలంలో సోదాలు నిర్వహిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఆన్‌లైన్‌ బెట్టింగ్‌ యాప్‌లు, మోసపూరిత పెట్టుబడి యాప్‌ల ద్వారా సామాన్యులను లక్ష్యంగా చేసుకుంటున్న అంతర్రాష్ట్ర ముఠాల కార్యకలాపాలపై ఈడీ అధికారులు దృష్టి సారించినట్లు సమాచారం.
ఈ తనిఖీల్లో భాగంగా ప్రధాన అనుమానితులకు చెందిన ఇళ్లు, కార్యాలయాల్లో అధికారులు సోదాలు నిర్వహిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఆర్థిక లావాదేవీలకు సంబంధించిన రికార్డులు, బ్యాంకు పత్రాలు, డిజిటల్ పరికరాలను పరిశీలిస్తున్నట్లు సమాచారం. బెట్టింగ్‌, మోసపూరిత యాప్‌ల ద్వారా సమీకరించిన నిధులను షెల్‌ కంపెనీలు, క్రిప్టోకరెన్సీ మార్గాల ద్వారా విదేశాలకు తరలించి ఉంటారని దర్యాప్తు సంస్థ అనుమానిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఈ సోదాల ద్వారా ఆర్థిక లావాదేవీల వెనుక ఉన్న వ్యక్తులు, నిధుల ప్రవాహానికి సంబంధించిన వివరాలను వెలికితీసేందుకు అధికారులు ప్రయత్నిస్తున్నట్లు సమాచారం.
తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్‌ (ఈడీ) మరోసారి మెరుపు దాడులు నిర్వహిస్తున్నట్లు వస్తున్న సమాచారం కలకలం రేపుతోంది. హైదరాబాద్‌, విజయవాడ సహా తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని మొత్తం 15 ప్రాంతాల్లో అధికారులు ఏకకాలంలో తనిఖీలు చేపట్టినట్లు తెలుస్తోంది. ఆన్‌లైన్‌ బెట్టింగ్‌ యాప్‌లు, మోసపూరిత పెట్టుబడి యాప్‌ల పేరుతో సామాన్యులను మోసం చేస్తున్న అంతర్రాష్ట్ర ముఠాలపై దర్యాప్తు సంస్థ దృష్టి సారించింది. ఈ నెట్‌వర్క్‌కు సంబంధించిన కీలక ఆధారాలను సేకరించేందుకు పలు ప్రాంతాల్లో సోదాలు నిర్వహిస్తున్నట్లు సమాచారం.
పుణే కేసు ఆధారంగా దర్యాప్తు
మహారాష్ట్రలోని పుణే సైబర్ క్రైమ్‌ పోలీస్‌ స్టేషన్‌లో నమోదైన ఎఫ్‌ఐఆర్‌ ఆధారంగా మనీల్యాండరింగ్ నిరోధక చట్టం కింద ఈడీ దర్యాప్తు చేపట్టినట్లు తెలుస్తోంది. అధిక లాభాలు వస్తాయంటూ సామాన్యులను ఆకర్షించి, వారి నుంచి వందల కోట్ల రూపాయలు వసూలు చేసినట్లు ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న అంతర్రాష్ట్ర ముఠాల కార్యకలాపాలపై అధికారులు విచారణ జరుపుతున్నారు. ఈ మోసాల వెనుక ఉన్న వ్యక్తులు, ఆర్థిక లావాదేవీల నెట్‌వర్క్‌కు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలను సేకరించే పనిలో ఉన్నారు.
ఈ దర్యాప్తులో భాగంగా గత వారం ఢిల్లీ, ముంబయి, గురుగ్రామ్‌ సహా ఉత్తర భారతదేశంలోని పలు ప్రాంతాల్లో ఈడీ అధికారులు సోదాలు నిర్వహించినట్లు సమాచారం. అక్కడ లభించిన ఆధారాలు, బయటపడిన సంబంధాల ఆధారంగా తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ఏజెంట్లు, హవాలా కార్యకలాపాలతో సంబంధం ఉన్న వ్యక్తులపై తాజాగా తనిఖీలు చేపట్టినట్లు తెలుస్తోంది.
విదేశాలకు నిధుల తరలింపుపై అనుమానాలు
ఆన్‌లైన్‌ బెట్టింగ్‌, మోసపూరిత పెట్టుబడి యాప్‌ల ద్వారా సమీకరించిన డబ్బును షెల్‌ కంపెనీలు, క్రిప్టోకరెన్సీ లావాదేవీల ద్వారా విదేశాలకు తరలించి ఉంటారని ఈడీ అనుమానిస్తున్నట్లు సమాచారం. ఈ నేపథ్యంలో అనుమానితులకు చెందిన ఇళ్లు, కార్యాలయాల్లో ఆర్థిక లావాదేవీల రికార్డులు, బ్యాంకు పత్రాలు, డిజిటల్ పరికరాలను అధికారులు పరిశీలిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది.
ఈ సోదాల ద్వారా నిధుల మూలాలు, వాటి బదిలీకి ఉపయోగించిన మార్గాలు, ఈ వ్యవహారంలో పాల్గొన్న వ్యక్తుల పాత్రపై స్పష్టత తీసుకురావాలని దర్యాప్తు సంస్థ భావిస్తున్నట్లు సమాచారం. అయితే, తెలుగు రాష్ట్రాల్లో నిర్వహిస్తున్నట్లు వెల్లడైన ఈ తనిఖీలకు సంబంధించి పూర్తి వివరాలు, స్వాధీనం చేసుకున్న ఆస్తులు లేదా పత్రాలపై అధికారిక ప్రకటన వెలువడాల్సి ఉంది.
సోదాల్లో కీలక ఆధారాలు లభించినట్లు సమాచారం
తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఈడీ అధికారులు నిర్వహిస్తున్న సోదాల్లో కీలక ఆధారాలు లభించినట్లు సమాచారం. ప్రధాన అనుమానితులకు చెందిన ఇళ్లు, కార్యాలయాల్లో ఆర్థిక లావాదేవీల రికార్డులు, బ్యాంకు పత్రాలు, డిజిటల్ పరికరాలను అధికారులు పరిశీలిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఈ తనిఖీల్లో నగదు లావాదేవీలకు సంబంధించిన వివరాలు, బ్యాంకు ఖాతాల సమాచారం, హవాలా నెట్‌వర్క్‌తో సంబంధం ఉన్న ఆధారాలు లభించినట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి.
అయితే, ఏయే ప్రాంతాల్లో సోదాలు నిర్వహించారు? ఎంత నగదు లేదా ఇతర ఆస్తులను స్వాధీనం చేసుకున్నారు? ఎలాంటి పత్రాలు లభించాయి? అనే వివరాలపై ఈడీ అధికారులు ఇంకా అధికారిక ప్రకటన విడుదల చేయలేదు. దర్యాప్తు పూర్తయిన తర్వాతే ఈ వ్యవహారానికి సంబంధించిన మరిన్ని వివరాలు వెల్లడయ్యే అవకాశం ఉంది.
మనీల్యాండరింగ్ నిరోధక చట్టం (PMLA) అంటే ఏమిటి?
అక్రమ మార్గాల్లో సంపాదించిన ఆదాయాన్ని చట్టబద్ధమైన సొమ్ముగా చూపించే మనీల్యాండరింగ్ కార్యకలాపాలను అరికట్టేందుకు భారత ప్రభుత్వం 2002లో మనీల్యాండరింగ్ నిరోధక చట్టాన్ని (PMLA – Prevention of Money Laundering Act) తీసుకొచ్చింది. అక్రమ ఆదాయాన్ని గుర్తించడం, దాని ద్వారా సంపాదించిన ఆస్తులపై చర్యలు తీసుకోవడం, నేరానికి బాధ్యులైన వారికి చట్టప్రకారం శిక్ష విధించడం ఈ చట్టం ప్రధాన ఉద్దేశాలు.
ఈ చట్టం కింద అరెస్టయిన వారికి బెయిల్‌ మంజూరు కావడానికి ప్రత్యేక నిబంధనలు వర్తిస్తాయి. సాధారణ క్రిమినల్‌ కేసులతో పోలిస్తే బెయిల్‌ పొందడం కఠినంగా ఉండవచ్చు. అయితే, బెయిల్‌ పూర్తిగా అసాధ్యమని చెప్పలేం. PMLA కేసుల్లో దర్యాప్తు సంస్థలు అక్రమ ఆదాయం, మనీల్యాండరింగ్‌కు సంబంధించిన ఆధారాలను సమర్పించాల్సి ఉంటుంది. అదే సమయంలో, బెయిల్‌ విచారణలో చట్టంలోని ప్రత్యేక షరతులను కూడా పరిగణనలోకి తీసుకుంటారు.
ఆన్‌లైన్‌ బెట్టింగ్‌, మోసపూరిత పెట్టుబడి యాప్‌ల ద్వారా సేకరించిన డబ్బు అక్రమంగా బదిలీ అయినట్లు ఆధారాలు లభిస్తే, సంబంధిత వ్యక్తులపై PMLA కింద చర్యలు తీసుకునే అవకాశం ఉంటుంది. అయితే, ఈ కేసులో ఎవరైనా నేరానికి పాల్పడ్డారా? నిధుల బదిలీ వెనుక ఎవరున్నారు? అనే అంశాలు దర్యాప్తు పూర్తయిన తర్వాతే స్పష్టమవుతాయి.